Анатолий Балло "не вписался" в "золотое дело"?

Завершение расследования "золотого дела"

По последним данным, в столице было завершено расследование уголовного дела гендиректора ЗАО "Пик" Виталия Варфоломеева, обвиняемого в хищении золоторудного месторождения в Забайкальском крае и 250 млн руб., выделенных на его оснащение.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в конце 2012 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" и ООО "Глобал Кредит Резерв" Андрея Марченко.

Силовикам удалось установить, что в период с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний гендиректор ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов заключил с ЗАО "ПИК", принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО "Глобал Кредит Резерв"".

"Фигурант" Шулепов

По мнению аналитиков, это именно экс-глава ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов сыграл в этом деле особенную роль.

Силовики считают, что Шулепову удалось незаконно переоформить 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае , разведанные запасы руды и золота которого оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб.

При этом Алексей Шулепов переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и его сообщнику Варфоломееву, от имени ООО "Глобал Кредит Резерв".

Как украли 250 млн руб.?

Впрочем, похоже, что мошенники не ограничились только хищением золоторудного месторождения в Забайкальском крае.

Ведь следствие считает, что Шулепов и Варфоломеев похитили также и около 250 млн руб. , выделенных ООО "Глобал Кредит Резерв" на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также на техническое обустройство объекта.

Алексей Шулепов, экс-глава ООО "ВЭБ-Инвест"

В итоге работы на месторождении так и не начались, а ведь оно должно было выйти на проектную мощность с ежегодным уровнем переработки не менее 135 тыс. т руды и добычи не менее 750 кг металла.

Месторождение хотели отдать под контроль структурам из Сингапура?

Впрочем, совершенно понятно, что ни Варфоломеев, ни Шулепов в России золотодобычей заниматься не собирались. Зато следствие установило, что злоумышленники хотели перепродать уведенный у государства актив (то есть само месторождение) неким коммерсантам из Сингапура.

По странному стечению обстоятельств, бизнесом и недвижимостью в Сингапуре владеет сам Шулепов. То есть фактически можно предположить, что экс-глава ООО "ВЭБ-Инвест" просто хотел вывести контроль над месторождением в структуры, находящиеся вне юрисдикции Российской Федерации.

Конечно, господин Шулепов обо всем этом мог бы рассказать на заседаниях Тверского суда Москвы, однако он успел улететь из России в Швейцарию и сейчас находится в розыске.

Ниточки тянутся к генералу Жданову?

Впрочем, как выяснилось, Шулепов был не единственным "вэбовским" фигурантом этого дела, так как ранее он пошел на сделку со следствием и заявил, что действовал исключительно под руководством (теперь уже бывшего) заместителя гендиректора другой "дочки" ВЭБа – "ВЭБ-Капитал" Юрия Жданова.

Шулепов утверждал, что якобы 49% акций предприятия, добывающего золото на Андрюшкинском золоторудном месторождении, затем (после совершения аферы - прим.ред.) должны были быть переоформлены на жену Юрия Жданова .

Шулепов говорил, что он лично летом 2012 года в офисе "ВЭБ-Инвеста" передал Жданову 25 млн руб. из выделенного "дочке" ВЭБом 80-миллионного кредита, которые затем были переведены на счет фирмы-однодневки "СтройТрест-160" и обналичены.

Юрий Жданов, бывший замглавы "ВЭБ-Капитала"

А после своего признания Шулепов даже попросил государственной защиты для себя и членов своей семьи, так как Юрий Жданов якобы ему угрожал. Опасения Шулепова были вполне оправданы, так как Жданов, являющийся генерал-лейтенантом милиции в отставке , действительно мог воздействовать на Шулепова через силовые структуры.

Балло приказывал Шулепову?

Разумеется, что Жданов имел определенное влияние на Шулепова, но, вероятнее всего, он не мог в одиночку спланировать такую схему, так как руководство ВЭБа просто не в состоянии было случайно "проморгать", как у него из под носа выводят месторождение, запасы золота которого оцениваются более чем в 1 трлн руб.

Значит, что Шулепову должен был помогать в выводе этого актива "некто" из руководства самого государственного банка.

К примеру, в "Московском комсомольце" написано, что на самом деле Алексей Шулепов мог получать "команды" непосредственно от первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло .

С приветом от "Глобэкса"?

Чтобы лучше понять, какую роль в махинациях с месторождением мог играть Анатолий Балло, нужно проанализировать ситуацию с ООО "Глобал Кредит Резерв", при помощи которого могли быть выведены похищенные 250 млн руб.

Отметим, что похищенное месторождение досталось дочернему предприятию ВЭБа ООО "Глобал кредит резерв" при санации банка "Глобэкс", а членом совета директоров "Глобэкса" является Балло .

Ильгиз Валитов, директор Департамента развития регионов ВЭБ (на фото справа)

Кроме этого обратим внимание на то, что учредителями ООО "Андрюшкинское горнорудное предприятие" выступили ООО "Глобал кредит резерв" (51% акций) и ЗАО "ПИК" (49%).

Здесь стоит обратить внимание, что бывший основной владелец группы "ПИК" Юрий Жуков , по слухам, является близким другом первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло и директора Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиза Валитова.

Юрий Жуков тоже в деле?

При этом СМИ не раз писали о дружеских связях Жукова и Балло . Возможно, это объясняет, почему ВЭБ был так необычайно благосклонно настроен к проектам основателя "ПИКа".

Кстати, это именно под Юрия Жукова ВЭБ ранее создал новую структуру - ООО "ВЭБ управление проектами" . Структура включает в себя управление девелоперскими проектами ВЭБа, доставшимися ему от его должников — "Глобэкса" и "Связьбанка".

Юрий Жуков, бывший основной владелец группы "ПИК"

Причем, по данным СМИ, 81% в ООО "ВЭБ управление проектами" принадлежит через оффшор Bufton HoldingsLtd Юрию Жукову и только 19 % у "ВЭБ-инвеста".

Как и почему господину Жукову удалось получить контроль над активами крупнейшей госкорпорации, не понятно. Поговаривают, что создание ООО "ВЭБ управление проектами" в интересах Жукова пролоббировал лично Балло.

В конце декабря 2014 года Юрия Жукова посадили под домашний арест по уголовному делу о рейдерском захвате "Павловскгранита" (крупнейшего производителя щебня в Европе). Быть может, теперь силовиков заинтересует и его роль в "аферах" руководства ВЭБа.

Владимир Дмитриев "засветился" в "выводе активов"?

Не исключено, что следователи могут проверить версию о том, что именно Балло при помощи Шулепова мог организовать хищение 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения, так как (по данным на 30 января 2015 года).

Ведь в отношении Балло сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве до сих пор расследуется уголовное дело , возбужденное по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Балло обвиняется в хищении $14 млн, которые являлись составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанк" компании "Евразийский" на приобретение 100-процентной доли в уставном капитале компании "Югводоканал".

Это дело получило общественный резонанс еще и потому, что заем на общую сумму $75 млн. был одобрен кредитным комитетом ВЭБа и лично председателем госкорпорации Владимиром Дмитриевым .

Владимир Дмитриев, председатель Внешэкономбанка

Из отчета Счетной палаты о проверке "Внешэкономбанка" за 2010 год следует, что схема приобретения 100% доли "Югводоканала" осуществлялась с участием зарубежного игрока - лихтенштейнской компании Amadon Aktiengesellschaft, договор купли-продажи с которой заключило ОАО "Евразийский".

Иными словами, бюджетные деньги были выведены через Amadon Aktiengesellschaft, а подпись под выделением кредита поставил сам глава ВЭБа. В итоге, Владимир Дмитриев своей подписью фактически одобрил "откат" в офшор .

Очевидно, что, если следователи и дальше будут искать материалы по этому делу, то, не исключено, что рано или поздно они "докопаются" и до Дмитриева. Впрочем, смогут ли сотрудники МВД привлечь к уголовной ответственности главу ВЭБа? Похоже, что это – вопрос риторический.

От "Ресада" до "Заречья"?

Кстати, и на этом финансовые скандалы, в которых замешан Балло, так же не заканчиваются. Здесь стоит вспомнить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту хищения кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО "Ресад" .

Так, по версии следствия , Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО "Ресад". Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком.

Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров "Евразийского".

Анатолий Балло, зампред ВЭБа

Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО "Ресад" крупного займа. При этом он не мог не знать, что учредителями ООО "Ресад" являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. "неизвестным лицам".

В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО "Ресад" вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально "растворились". Поговаривают, что они были "распилены" Анатолием Балло и его подчиненными.

Так же ходят слухи, что это именно Анатолий Балло причастен к незаконной выдаче кредита ООО "Заречье-2" . А так как обвинение в хищении у Внешэкономбанка 1,5 миллиарда рублей уже было предъявлено бывшему председателю Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования Феликсу Шамхалову, то вскоре следствие сможет доказать связь между господином Балло и совладельцем ООО "Заречье 2" Шамхаловым.

Главе ВЭБа грозит отставка?

Очевидно, что уголовных дел, к которым имеет прямое или косвенное отношение Анатолий Балло, уже набралось достаточно, чтобы отправить этого зампреда ВЭБа в отставку. Однако, Владимир Дмитриев до сих пор оставляет "скандального топ-менеджера" на его должности.

Но почему же Дмитриев так помогает Балло? Не потому ли, что он может быть соучастником? Возможно, что вскоре следствие найдет ответ и на этот вопрос.

Так что описанные выше уголовные дела могут привести не только к "посадке" зампреда ВЭБа, но и к отставке непосредственного руководителя этого банка. И, похоже, что только на Балло следователи останавливаться не собираются. А это значит, что вскоре силовики могут прийти и за Дмитриевым.